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IR情報

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、全てのステークホルダーの信頼と期待に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、透明かつ公正なガバナンス体制を構築することであります。 この基本方針のもと、迅速かつ的確に対応できる組織体制や仕組みを整備し、以下の観点を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んでおります。

  1. 株主の権利を尊重、平等性を確保する
  2. 全てのステークホルダーと適切に協働する
  3. 会社の情報を適切に開示し、透明性を確保する
  4. 取締役会はその役割・責務を履行し、実効性の高い監督を行う
  5. 企業価値の向上に資するため、株主との建設的な対話を行う

会社の機関の内容

(1)会社の機関の内容

1. 取締役会

 取締役会は、監査等委員を除く取締役5名と監査等委員である取締役3名(社外取締役2名を含む。)で構成され、定例取締役会は毎月開催し、臨時取締役会は重要な案件の発生の都度即座に開催しております。取締役会では経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行に対する監督機能を果たしており、さらに取締役会の意思決定に基づき、営業所を統括する全国10ブロック(支店)の責任者である支店長が責任を持って業務を遂行しております。

2. 監査等委員会

 当社は、監査等委員会を設置しております。
 監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)をおき、監査等委員会で定めた監査計画に従い、取締役会等重要な会議等への出席、取締役等に対する営業報告の要求、重要な管理部門及び支店での規程規則の遵守状況の調査、連結対象会社の経営状況の調査等をするなど、厳正な監査を実施しております。また、内部監査部、会計監査人の監査結果の報告を求め、検討をしております。
 監査結果については、適時取締役会への報告をするとともに、その後の改善処置などについて監督しております。
 なお、会社と監査等委員である社外取締役との間には人的、資本的または取引関係その他の利害関係はありません。

3. 内部監査部

 社長直轄の内部監査部(4名)が、経営方針・法令・定款・各種規程等の妥当性・効率性等について内部監査を実施し、業務の改善に向け、具体的な助言、勧告を行いつつ、問題発生を未然に防止することを図っております。

4. 会計監査の状況

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は池田哲雄及び髙田充規であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行役員と当社の間には特別な利害関係はありません。
 また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他16名であります。

5. 監査等委員監査、内部監査、会計監査の連携

 監査等委員会、内部監査部及び会計監査人とは、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう随時情報、意見の交換及び指摘事項の共有化を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。

(2)リスク管理体制の整備状況

 当社が認識する事業リスクについては、販売管理システムや与信管理システム等の社内ネットワークによる情報共有や、定例の取締役会への報告等に基づき、適切な対応を行っております。
 なお、認識する事業リスクのなかでも、重大な影響を及ぼす恐れのある経営リスク(法令違反、財務報告の誤り、労働災害、大規模自然災害、システム障害等)については、経営会議において事前にリスクを分析し、リスクの発生を防止する対応策とともに、リスクが発生した場合の損害を最小限にとどめる具体的な諸施策を実施しております。
 また、重大な経営リスクが実際に発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応によって損失を最小限に抑えるとともに、再発防止のための対策を実施することとしています。

(3)会社のコーポレート・ガバナンス充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

  1. 取締役(監査等委員である取締役を含む)が出席する取締役会を毎月1回の定時開催に加え、必要に応じて随時、臨時開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。
  2. 上期、下期の各期スタート月に支店長以上の研修・合同会議を開催し、支店長を通じ全社員へ経営方針の伝達を行っております。
  3. 定常的な業務運営上の重要事項については、支店長が出席する会議を四半期に1回開催し、進捗状況の確認及び効率的業務運営を行っております。
  4. 経営陣の報酬が、持続的な成長に向けた中長期的なインセンティブとして機能するよう、監査等委員でない取締役へ譲渡制限付き株式報酬制度を実施しております。
  5. 取締役が、期待される役割・責務を適切に果たすため、必要な知識・スキルの習得や研鑽目的で、取締役向けに年1回定例で、コーポレートガバナンスを実現する企業価値向上をテーマとした外部研修を実施しています。
  6. 法令・コンプライアンス違反を早期に発見・是正する施策として内部通報相談窓口、社外弁護士相談窓口を設置して、内部通報制度を実施しております。